选聘邀请

为遵循公开、公平、公正的原则，娄底市城市发展控股集团有限公司拟通过公开选聘方式确定娄底市城市发展控股集团有限公司2024年非公开发行乡村振兴公司债券主承销商，现将有关事宜公告如下：

一、项目名称：娄底市城市发展控股集团有限公司2024年非公开发行乡村振兴公司债券主承销商公开选聘项目。

二、招标方式：公开选聘。

三、招标范围：娄底市城市发展控股集团有限公司2024年非公开发行乡村振兴公司债券发行主承销商。

四、招标内容

娄底市城市发展控股集团有限公司2024年非公开发行乡村振兴公司债券主承销商公开选聘项目，发行规模不超过20亿元（含），通过公开选聘方式择优选聘入围承销商，欢迎符合资格条件的选聘响应人参与本项目选聘活动。

五、服务范围

包含但不限于本次债券发行文件的编制、报批及发行工作、与监管机构的沟通工作、承销及发行上市工作、债券存续期管理工作以及发行人提出的其他相关工作内容。

六、承销费率

本项目年承销费率上限为发行总额的0.2%/年，（不接受恶意低价）。本次承销费包含其他服务机构费用（会计师事务所、律师事务所、评级机构费用、评估机构费用等）。

七、承销方式 

余额包销。

八、服务期限

从项目启动会召开之日起至债券兑付结束，包含但不限于本次债券发行文件的编制、报批及发行工作、与监管机构的沟通工作、承销及发行上市工作、债券存续期管理工作以及发行人提出的相关工作内容所需要的服务期限。

九、选聘响应人资质

1、选聘响应人必须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，营业执照处于有效期。

2、选聘响应人具有证监会颁发的有效期内的《经营证券期货业务许可证》。

3、选聘响应人需提供证监会对供应商的分类评级，且须达到B级及以上的级别；证明材料须提供中国证监会公布的2023年证券公司分类结果的截图。

4、选聘响应人出具参加本次比选活动前3年内没有被监管机构取消债券承销资格的书面声明(格式自拟)。

5、无其他明文禁止参与比选的记录。

6、本项目允许联合体参加选聘，联合体成员数量不超过2家。联合体参加比选的按联合体成员中最高评价计算得分，不累计计算。

7、本次项目服务团队必须具备承销公司债券的经验，团队成员配置均衡、专业性较强，熟悉债券市场最新政策导向等。

十、报名、获取选聘文件的时间及方式

有意向的选聘响应人可于 2024 年 4 月25日下午5点之前将前述“九、选聘响应人资质”1-4条所要求的材料（加盖公章）发送至规定的邮箱403638680@qq.com，待工作人员审核后，以电子邮件的形式向其出具报名成功通知，选聘文件以邮件形式发送至各意向选聘响应人的指定邮箱。

以联合体形式参与选聘的，各选聘响应人需分别提交上述文件。且需单独提交以联合体形式参与选聘的声明（格式见下文），待工作人员审核后，以电子邮件的形式分别向联合体成员出具报名成功的通知，选聘文件以邮件形式发送至各意向选聘响应人的指定邮箱。

联合体形式参与的声明

致                 (发行人)：

经研究，        （选聘响应人）决定作为联合体成员之一以联合体形式申请参加           （项目名称）项目          （项目编号）的选聘。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                     （各方公司名称、地址）。

二、         （单位名称）为联合体牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与选聘和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照选聘文件的各项要求，递交响应文件，参加选聘，履行成交义务和成交后的合同，并向发行人承担连带责任。

六、本声明自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

                                        选聘响应人：

  日期：     年   月   日

十一、选聘响应文件递交

1、提交选聘响应文件截止时间：【2024】年【5】月【8】日下午5点，所有响应资料必须密封并邮寄至湖南省娄底市建设街建设大厦617室，过时不再收取。

2、未得到招标人发送报名成功通知的选聘响应单位和逾期送达的或者未送达指定地点的选聘响应文件，均不予受理。

3、现场评审时请选聘响应单位的法定代表人（法定代表人授权委托的高级管理人员具有与其同等的法律效力）或授权代表准时到会，出示法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证原件并签名以示出席。

十二、评审时间和地点

1、评审时间：【2024】年【5】月【9】日下午3点。

2、评审地点：湖南省娄底市建设街建设大厦5楼会议室。

3、评审方式：【2024】年【5】月【9】日下午3点，开始进行资格审查会议，确定符合条件的券商团队；经招标人组建的评委对通过资格审查的团队资料进行评分，由评委按照得分高低当场宣布评审结果及提交报告，评审结果通过邮件发送至成交单位。

十三、特别说明

选聘响应人登记时应确保公司近三年无被监管机构取消债券承销资格记录等资格要求，若选聘响应人最终提交的选聘文件或者招标人通过公开渠道核查后确认选聘响应人不具备对应资质的，招标人有权对其作废标处理。请各选聘响应人审慎参与，任何选聘响应人完成报名登记均视为接受本项要求。招标人有权视公司融资计划调整或债券市场变动情况随时选择终止本项目，对选聘响应人不承担任何费用。

十四、公告发布

本公告在招标人官方网站和微信公众号发布。

十五、联系方式

招标人：娄底市城市发展控股集团有限公司

地  址：湖南省娄底市建设街建设大厦6楼

邮  编：417000

联系人：胡倩

电  话：18692839090

邮  箱：403638680@qq.com